SANTO DOMINGO. En momentos en que el combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo se ha convertido en una prioridad para proteger las economías, atraer inversión y cumplir con los estándares internacionales de transparencia, la República Dominicana continúa fortaleciendo su ecosistema de cumplimiento mediante alianzas entre autoridades, reguladores, entidades financieras, universidades y organismos especializados.
Como parte de ese esfuerzo, la Financial & International Business Association (FIBA), organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos dedicada al fortalecimiento del cumplimiento, la gestión de riesgos y la prevención de delitos financieros, ha intensificado durante 2026 su agenda de cooperación en el país. FIBA desarrolla todos sus programas de capacitación y certificaciones profesionales en alianza con Florida International University (FIU), una de las universidades líderes en negocios internacionales y servicios financieros en Estados Unidos.
Uno de los encuentros más recientes se celebró el pasado 28 de julio en Santo Domingo durante un desayuno ejecutivo organizado por FIBA junto a LexisNexis Risk Solutions (LNRS), a la Universidad Iberoamericana (UNIBE), la Asociación de Organismos de Cooperación de la República Dominicana (AOCRD), la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) y LexisNexis Risk Solutions.
La jornada fue encabezada por Sofía Villalobos, vicepresidenta de desarrollo de negocios de FIBA, quien lidera la expansión de las iniciativas de la organización en América Latina y el Caribe y por Marcos Gonzalez Lama, gerente de desarrollo de negocios de LNRS. Ambos han desempeñado un papel clave en el fortalecimiento de la colaboración con instituciones dominicanas.
El encuentro reunió a representantes del sector público y privado para analizar los principales retos que enfrenta el sistema financiero dominicano en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como las oportunidades para fortalecer la cooperación institucional frente a riesgos cada vez más sofisticados.
En el panel participaron Ramón Alberto González Feliz (AOCRD), Aileen Guzmán Coste (Unidad de Análisis Financiero), Omar Guerrero (LexisNexis Risk Solutions), Nelson Liriano Álvarez (Banreservas) y Mario Arturo Leslie Soto (Superintendencia de Bancos), quienes compartieron experiencias sobre gestión de riesgos, innovación en cumplimiento y evolución del marco regulatorio.
«República Dominicana ha demostrado un firme compromiso con el fortalecimiento de su sistema de cumplimiento. Nuestro objetivo es seguir trabajando junto a las autoridades, el sector financiero y la academia para acercar conocimiento, mejores prácticas y herramientas que fortalezcan la capacidad del país para enfrentar los desafíos del crimen financiero y responder a los estándares internacionales», afirmó Villalobos.
Como parte de su oferta educativa, esa misma semana, FIBA impartió en Santo Domingo una nueva edición presencial de su reconocido programa Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA), una certificación internacional desarrollada en alianza con FIU y diseñada para fortalecer las competencias de los profesionales responsables de prevenir y gestionar riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Este esfuerzo fue en colaboración con Dicla Lopez, CEO de Cesi’nternacional.
La organización anunció además su regreso al país los próximos 29 y 30 de septiembre con una edición especializada del programa AMLCA Seguros, dirigida a profesionales del sector asegurador, con el objetivo de fortalecer controles internos, políticas y herramientas para responder a las crecientes exigencias regulatorias nacionales e internacionales.
Estas iniciativas forman parte de una estrategia de largo plazo que FIBA impulsa en la República Dominicana. En febrero de 2026, la organización suscribió un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Hacienda para fortalecer la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector de juegos de azar mediante programas de capacitación y cooperación técnica. Posteriormente, en marzo, sostuvo reuniones con la Superintendencia de Seguros, la Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios (Adocambio) y UNIBE para promover nuevas alianzas estratégicas y una visión integral del cumplimiento.
«La capacitación continua, la cooperación entre instituciones y el intercambio de experiencias son esenciales para construir sistemas financieros más resilientes y transparentes. Nos enorgullece acompañar a la República Dominicana en ese camino, fortaleciendo las capacidades locales y contribuyendo a generar mayor confianza para la inversión y el desarrollo económico», concluyó Villalobos.
A través de sus programas académicos desarrollados junto a FIU y de su colaboración con autoridades, reguladores y el sector privado, FIBA reafirma su compromiso de continuar apoyando a la República Dominicana en el fortalecimiento institucional, la formación de talento especializado y la adopción de estándares internacionales que consoliden al país como un referente regional en la prevención de los delitos financieros.